证券代码：002810     股票简称：山东赫达    公告编号：2025-049 债券代码：127088     债券简称：赫达转债               山东赫达集团股份有限公司   关于召开“赫达转债”2025 年第一次债券持有人                  会议的通知    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    特别提示： 公司债券募集说明书》          （以下简称“《募集说明书》”）及《山东赫达集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会 议规则》    （以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议 作出的决议，须经出席（包括现场及网络方式参加会议）本次会议且 持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或 债券持有人代理人）同意，方为有效。 债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席 会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可 转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人） 均具有同等的法律约束力。    山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 达转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 7 月 证券代码：002810         股票简称：山东赫达             公告编号：2025-049 债券代码：127088         债券简称：赫达转债 次债券持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将 会议有关事项通知如下：    一、召开会议基本情况 议符合《公司法》        《证券法》            《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规以及《持有人会议规则》的规定。    ①现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 13:30    ②网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。 相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表 决权。债券持有人只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 证券代码：002810      股票简称：山东赫达         公告编号：2025-049 债券代码：127088      债券简称：赫达转债 投票）和网络投票中的其中一种表决方式。     ①2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的“赫达转债”（债券代码：127088）的债 券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；     ②公司董事、监事和高级管理人员。     ③公司聘请的见证律师。     ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。     二、会议审议事项                                           备注                                          该列打勾 提案编码                提案名称                                          的栏目可                                          以投票     三、会议登记事项     ①自然人债券持有人须持本人身份证和债券持有凭证进行登记； 委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）                               、 委托人身份证和债券持有凭证进行登记；     ②法人债券持有人由法定代表人出席会议的，须持营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和债券持有凭证进行登记； 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执 证券代码：002810          股票简称：山东赫达       公告编号：2025-049 债券代码：127088          债券简称：赫达转债 照复印件（加盖公章）、授权委托书（附件 2）和债券持有凭证进行登 记；    ③异地债券持有人可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方 式办理登记（须在债券持有人大会登记时间送达至登记地点或发送邮 件至指定邮箱）       。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题 应当注明“债券持有人会议登记资料”字样。以电子邮件方式登记的， 出席债券持有人会议时应向本公司提交相关资料原件。          联系电话：0533-6696036          传    真：0533-6696036          电子邮箱：hdzqb@sdhead.com    四、参加网络投票的具体操作流程    在本次债券持有人会议上，债券持有人可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流 程详见附件 1。    五、备查文件    公司第九届董事会第二十三次会议决议。    特此公告。 证券代码：002810   股票简称：山东赫达     公告编号：2025-049 债券代码：127088   债券简称：赫达转债                       山东赫达集团股份有限公司                             董事会                           二〇二五年七月四日 证券代码：002810           股票简称：山东赫达           公告编号：2025-049 债券代码：127088           债券简称：赫达转债 附件1：                    参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 案表达相同意见。    债券持有人对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 债券持有人先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 和下午 13:00-15:00。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 间 2025 年 7 月 23 日下午 15:00。 所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。  证券代码：002810         股票简称：山东赫达         公告编号：2025-049  债券代码：127088         债券简称：赫达转债  附件2：                    山东赫达集团股份有限公司          “赫达转债”2025 年第一次债券持有人会议授权委托书        兹委托         先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限  公司“赫达转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代理行使表决权。本人/本单  位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：                                  备注     同意    反对   弃权                                  该列打 提案                    提案名称          勾的栏 编码                                  目可以                                   投票        说明事项：1、请选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每  项均为单选，不选或多选均视为委托人未作明确指示。  委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：  委托人身份证号码或统一社会信用代码：  委托人持有债券数量：  委托人证券账号：  受托人姓名：  受托人身份证号码：  委托书有效期：自本授权委托书签署之日至本次债券持有人会议结束。  签署日期：         年    月     日